据英国《金融时报》报导，汇丰银行正在引进人工智能技术来协助找到洗黑钱、欺诈和恐怖主义资金，与人工比起，这项技术处置涉及问题时更加慢且成本更加较低。汇丰银行计划与英国初创公司Quantexa合作来检验大量客户数据，找到怀疑不道德，据理解，这一技术的引进每年不会协助压制金融犯罪的监管机构节约50亿英镑左右。其他银行也于是以与技术提供商合作压制金融犯罪，其中还包括苏格兰皇家银行，该银行上周回应，它已与Vocalink公司合作来分析商业交易中的欺诈发票和欺诈不道德。
丹麦的一家银行最近也在与分析机构合力，动态扫瞄数万笔交易。
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